确定回复
返回顶部
    1. CFTC向一名实施了一项欺诈性的比特币和莱特币计划的比特币交易员发出禁令

      Leo X
      2018-11-13 10:36:05 来源: coindesk
        据报道,Kim曾向客户撒谎说,他是自愿离开雇主创办自己的交易公司的。他还声称,他将以低风险的套利策略对这些资金进行投资,而实际上,他将这些资金用在了高风险的加密货币交易,损失了客户全部54.5万美元的资金。  

      美国商品期货交易委员会(CFTC)已经向一名比特币交易员发出禁令,并对他处以超过100万美元的罚款,罪名是他实施了一项欺诈性的比特币和计划。

      QQ截图20181112212531_副本

      图片来源:unsplash

      据商品期货交易委员会(CFTC)上周五发布的一份新闻稿,该交易员、亚利桑那州居民约瑟夫•金(Joseph Kim)承认,在挪用上一任雇主逾60万美元资金后,欺诈了投资者数十万美元。

      根据新闻稿,在2017年9月至11月之间,Kim将比特币和莱特币从芝加哥的一家贸易公司老板那里转移到自己的个人账户,给公司造成了60.1万美元的损失。

      当公司询问Kim丢失代币的事情时,他表示交易所的安全问题需要转移到其他账户。同年11月,当Kim的偷窃行为被发现之后,公司立即解雇了他。

      但Kim并没有就此止步。随后,他开始从个人客户那里募集资金,显然是为了继续从事加密货币交易,希望从中获利以偿还前雇主的债务。因此,在2018年12月至3月期间,他从至少5位客户那里骗取了约54.5万美元。

      据报道,Kim曾向客户撒谎说,他是自愿离开雇主创办自己的交易公司的。他还声称,他将以低风险的套利策略对这些资金进行投资,而实际上,他将这些资金用在了高风险的加密货币交易,损失了客户全部54.5万美元的资金。

      美国商品期货交易委员会(CFTC)除了处以114.6万美元的罚款外,还永久性禁止Kim从事包括加密货币在内的交易,并判处他15个月监禁。

      THE END
      点赞(178)
      收藏(0)
      分享此文章
      标签: 加密货币 比特币
      本文来自coindesk,内容仅供参考,不构成投资建议,本文观点不代表 FN (Fintech News)|FN.com立场,转载请联系原作者。 如有侵权 请联系删除。
跟帖

0

参与

0

发表评论
  • 暂无评论~
资讯
2021世界区块链生态大会暨全球数字矿业峰会|圆桌论坛:DeFi行业的发展趋势与机遇
未来DeFi行业将朝着什么趋势和特点发展;如何寻求创业机会和投资机会?
wanglin

2021-04-22 16:53:06
资讯
布道江湖第44期 | DNE分布式聚合算力平台
《布道江湖》是布道区块链打造的一档有深度、有高度、有温度的线上直播栏目,一起创造、规范以及完善属于我...
wanglin

2021-04-22 16:11:04
资讯
聚焦长远价值,Minions-swap双链机制+盲盒玩法,解开DeFi + NFT终极状态
如果给2020年的区块链行业做个年度关键词,那么这个词应该是DeFi。
wanglin

2021-04-22 13:56:13
资讯
Injective与Klaytn合作,为数百万用户带来去中心化交易
我们很高兴地宣布,Injective正与Klaytn合作,为Klaytn生态系统内的数百万用户带来去...
wanglin

2021-04-22 13:54:28
资讯
币安区块101丨币安智能链NFT跨链专场之Poly Network
John在直播中分享了NFT的相关介绍,介绍了用户如何通过Poly Network实现跨链操作。
wanglin

2021-04-22 09:58:14